ОПГ или банк?

• 

Подробности

Категория: Криминал

Просмотров: 2101

Сотрудники отделения № 7 отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по городу Ростов-на-Дону изобличили членов организованной преступной группы, подозреваемых в оказании услуг по незаконному обналичиванию денежных средств.

По предварительным данным, владельцы и служащие одного из региональных банков предоставляли неограниченному количеству индивидуальных предпринимателей и юридических лиц города Ростов-на-Дону и области услуги по обналичиванию денежных средств. Данная банковская операция осуществлялась путём перечисления денежных средств на счета фиктивных организаций, подконтрольных членам ОПГ, на основании фиктивных договоров и счетов-фактур, которые изготавливались другими членами преступной группы. После этого члены группы передавали наличные денежные средства заказчикам и брали за свои услуги не менее одного процента от суммы безналичного перечисления.

Таким образом, за пять лет незаконной банковской деятельности подозреваемые извлекли выгоду в размере более 69 миллионов рублей.

В настоящее время в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, и следователями полиции возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконная банковская деятельность». http://61.mvd.ru/news/item/1892831/